一跨境＂杀猪盘＂犯罪团伙被诉:下设5个集团 涉案500余万元
在你怦然心动的时候,对方却“磨刀霍霍”——甜甜的“恋爱”秒变诈骗现场。近日,广西壮族自治区平南县检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人梁某雄、韦某萍、丘某等16人提起公诉。被害人李某、王某、颜某等人陆续到公安机关报案,称被对方以网络交友诱导赌博诈骗方式对其进行诈骗,公安机关立即对案件进行串并,在公安部电信诈骗案件侦办平台梳理同类案件,串并全国案件几十起。2020年1月18日至1月29日贵港市公安局专案组人员在公安部的组织下在全国采取收网行动,陆续对回国的犯罪嫌疑人采取抓捕行动,至今抓获朱某灏、梁某雄等犯罪嫌疑人54名。根据犯罪嫌疑人供述,某信息科技公司在马来西亚赛城、兰卡威等地通过“杀猪盘”的方式对国内的公民进行诈骗。广西贵港市公安局移送审查起诉的犯罪嫌疑人梁某雄、韦某萍等人涉嫌诈骗罪一案由广西贵港市人民检察院受理,后交由广西平南县检察院办理。
2019年3月至同年10月底,朱某灏伙同林某柯(二人另案处理)等5人出资在马来西亚设立某信息科技有限公司，分别在马来西亚赛城、兰卡威等地租用办公场地、宿舍,招募中国大陆人员针对中国大陆公民实施电信诈骗活动。
该公司实行集中管理,全体成员集中生活、工作。“某公司”下设行政部、后勤部、APP后台客服部、业务部等部门,业务部下设5个诈骗集团,5个集团的英文代号分别是A、C、D、E、F,A集团的5个股东分别担任5个集团的负责人,五个集团的负责人依次为林某柯、李某建、谢某、连某煌、朱某灏,每个集团下设代理线,代理线下设组长及业务员。
该公司对招募的诈骗业务员进行发放工牌、发放手机、发放诈骗话术稿、培训诈骗技能及让业务员自己包装虚假身份。业务员利用电脑、手机登工具通过微信、陌陌、探探、积目、灵魂等社交软件及“大牛”等定位软件,将社交软件虚假定位到中国内地寻找诈骗对象,再通过社交软件以虚假身份与被害人交朋友或“谈恋爱”,获取被害人信任后,诱导被害人进入使用的博彩平台APP软件充值下注赌博,APP后台客服通过更改后台数据等手段让被害人小幅盈利,业务员、组长及代理线老板制定倍投计划诱导被害人不断充值及下注,之后有计划带输被害人或限制被害人提现,骗取被害人钱财。相关人员将诈骗所得钱款,根据不同岗位、层级领取工资及提成,期间梁某雄、韦某鸿、韦某萍等16名犯罪嫌疑人共诈骗金额571余万元。
检察机关认为,梁某雄、韦某萍、丘某等16名被告人以非法占有为目的,在境外参加犯罪集团,通过网络交友诱导被害人进行赌博骗取不特定多人财物,其中被告人梁某雄、韦某萍、覃某鸿、钟某宇、周某嫣、陈某、李某平、韦某鸿、欧某钰、丘某诈骗数额特别巨大,被告人莫某鹏、张某文、陈某丰、黄某桓、罗某新、陈某松诈骗数额巨大,其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任,遂提起公诉。
来源：正义网
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