跨境在线开赌场14张银行卡流水超10亿 涉案500余人
赌场场头藏匿海外远程控制,专业的智能辅助机器人上分、同步录音录像做签开签,涉案人员500余人,冻结银行卡240余张、资金2000万元……一个令人震惊的现场版网络“三明”赌场被捣毁。
近日,经浙江省台州市椒江区检察院提起公诉,这起浙江省公安厅挂牌督办的特大跨境网络赌博案开庭审理,主犯徐某等人当庭认罪认罚,法院以开设赌场罪分别判处徐某有期徒刑六年,罚金200万元;陈某有期徒刑一年九个月,罚金1.7万元;陈某某有期徒刑一年六个月,罚金2万元。
据悉,该案系浙江省迄今为止查获的涉案金额最高的现场类跨境网络赌博案,目前已查明赌场控制的14张银行卡赌资进出流水就超过10亿元。
境外搭建网络平台 境内拉拢参赌人员
自2018年起,台州地区零星出现网络“三明”赌博(即投注者自主押注1、2、3,每个庄家在这三个数字中开签,投注者押中庄家开出的数字即为赢,反之为输)。赌场场头在境外搭建平台,在国内招揽赌客,手机接入,视频播放做签、开签、投注,复制现实版“三明”赌场,因此又被称为现场类网络赌场。
2019年5月,以徐某、陈某、陈某某等人为首的犯罪团伙建立“金银岛”聊呗“三明”赌博群组,陈某、陈某某等人偷渡至缅甸,租用当地民房,配置电脑及网络,成立所谓的工作室,通过电话、微信、聊呗等向参赌人员、国内同伙远程传达指令,掌控网络赌场的赌博规则、抽头方案、庄次安排等重要事务,并为赌场相关工作人员提供偷渡服务。徐某隐匿场头身份,代理赌场在国内管理事宜,凭借自己积攒的资源,为赌场拉拢参赌人员,安排坐庄场次、顺序。群内稳定成员近500人,参赌人员众多。
机器人负责投注 赌场是最大赢家
聊呗是一款非主流的即时通讯软件。场头以聊呗为网络赌场载体,购买聊呗机器人软件服务,完成赌场直播、实时快速结算参赌人员投注、输赢金额。只要下载机器人软件,通过聊呗扫码绑定,机器人即登场聊呗“三明”赌博群,准确、同步完成投注和金额结算。
“老虎机”“南波湾”“猎豹”……“三明”聊呗赌博群组成员的昵称五花八门,无任何备注,与使用人真实身份毫无关联。为防止成员互相沟通、万一事发相互指认,“金银岛”聊呗群组设置成员之间不允许互加好友、交换线下联系方式,并要求庄家、参赌人员经常更改昵称。
按照“三明”赌博规则,赌客在“1、2、3”三个数字中随意下注,庄家在赌客押注同时在群内直播做签、开签以示真实、不作假,庄家开签也是随机,理论上双方输赢概率相当。但按照赌博规则,投注的人越多,就会摊薄押中金额的比例,长此以往,庄家赢面更大。因此,庄家跟徐某拉关系,以争夺坐庄资格以及安排最佳时段的场次。
“金银岛”赌场明确规定,每场赌局不管输赢,向庄家抽头1800元,庄家赢利超过2万元则再额外抽头500元,以此类推。赌场每天8:30左右开工持续至深夜,每场耗时约30分钟,每日约轮换30余场庄次,固定抽头至少5.4万元。自2019年5月至2020年4月27日,赌场抽头获利至少1700余万元,获利之丰,让人咋舌。
厘清赌资往来记录 打破场头侥幸心理
在公安部开展打击银行卡、手机号码芯片卡“两卡”活动的高压态势下,赌场场头为避免被监管部门“盯梢”,大量购买或者要求赌场工作人员提供个人银行卡、手机号码芯片卡,并开通支付宝账户、网上银行、微信账户等支付渠道,用于赌场接受下注、返还赢利、转移抽头等资金融通。经过层层拆分、转账,案发时被赌场用于流转资金的账户余额基本为零,无法查封扣押赌场获利。
2020年4月1日,台州公安机关立案侦查“金银岛”网络“三明”赌场,后于同年9月1日将此案移送台州市椒江区检察院审查起诉。审查起诉阶段,承办检察官逐一核实在案50余名庄家、普通参赌人员笔录、赌资往来记录,梳理指认徐某为场头的证据,审查、复核司法审计报告,核定赌场进出资金超10亿元以及徐某等人参与期间赌场获利金额,后于2020年12月14日,以涉嫌开设赌场罪对徐某等3人依法提起公诉。
在侦查、审查起诉阶段,徐某均极力否认自己场头身份,但面对充分、确凿的证据,他终于在庭审前放下侥幸心理,主动认罪认罚。椒江区检察院根据徐某的犯罪情节、前科劣迹情况,综合考虑认罪认罚态度、有无退赃等,向法院提出量刑建议。
3月3日,法院采纳检察机关的量刑建议,作出一审判决。该案余下40多名涉案人员尚在进一步侦查中,公安机关全力追捕藏匿海外的犯罪嫌疑人。
来源：正义网
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