市公安局召开打击治理跨境赌博工作推进会
5月11日上午，市公安局召开全市公安机关打击治理跨境赌博工作推进会。市委常委、公安局长黎伟挺出席会议并讲话，市公安局党委副书记、副局长项敏主持会议，市公安局党委委员、副局长柴大科通报工作情况。市公安局领导赵永山、蔡利丰、韩利钢出席会议，海曙公安分局、余姚市公安局、象山县公安局主要负责人作交流发言，各区公安分局、县（市）公安局、市公安局各单位主要负责人参加会议。
会议传达了国家、省打击治理跨境赌博机制工作会议精神，通报了去年以来我市打击治理跨境赌博工作情况，分析当前存在的问题和短板，围绕重大案件侦办和行业治理探索开展了经验交流，对下步提升打击质效、完善治理体系做出了具体部署。
黎伟挺充分肯定了前期打击治理取得的成效，强调要认真学习领会上级工作部署，结合本地实际抓好落实。一要进一步提高站位，毫不松懈地抓紧抓实抓好打击治理工作。继续采取最严厉的措施，一体推进打击治理各项举措落地，坚决清除跨境赌博这一 “毒瘤”。二要进一步高压严打，确保打击成效继续走在全省前列。对标部、省工作要求和总体目标，加快侦查案件侦办进度，做优线索研判分析，做深犯罪趋势研究，推动我市打击治理跨境赌博工作往纵深发展。三要进一步深化治理，加快形成具有宁波公安辨识度的创新治理体系。围绕参赌人员治理、涉赌资金账户治理、黑灰产业治理体系等建设目标，成熟一批、推广一批、申报一批，为全国、全省治理提供更多更好的“宁波解法”。四要进一步统筹协调，切实凝聚起抓落实强推进的整体合力。完善工作机制，强化警种协同，狠抓跟踪问效，充分发挥公安牵头职能，持续巩固跨部门联动、多警种合力的“一盘棋”工作格局。
跨境赌博典型案例
Example
鄞州吴某某等人跨境网络赌博案件
2020年9月，鄞州警方根据排查发现辖区暂住人员吴某某通过架设在境外某博彩网站发展会员，涉嫌开设赌场。获取线索后，鄞州警方高度重视，立即成立专案组开展专案侦查。经调查发现，刘某等人作为网站客服和引流人员活动在境外某国利用“YY”、百度贴吧、“快手”等直播平台向国内发展赌客和代理，通过技术团队进行开发、维护多个赌博网站的聊天平台，并在赌博平台上预留在线客服、微信等联系方式进行推广。王某某、施某某等人在境内通过地下钱庄洗钱，李某某、张某某等人组建资金通道团队，为赌场提供赌资充值和提现。该案涉及的赌博平台自2018年上线以来共计有全国各地20余万个赌客用户，2000余个代理，网站共计获利12余亿，造成大量资金外流。鄞州警方经多轮收网打击，目前共对22名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，行政处罚参赌人员2名，查扣冻结资金1400余万元。
江北曹某等人跨境网络赌博案
2020年10月，江北警方在工作中发现陈某具有偷越国边境赴国外赌博嫌疑，经初步侦查，查明陈某伙同其他5人在曹某组织下多次偷越国边境赴国外赌博。江北警方迅即成立专案组，组织警力赴浙江、河南、江西、四川、江苏等地抓捕犯罪嫌疑人10余人。
经查，犯罪嫌疑人曹某自2018年10月至2020年6月作为境外赌场在境内的代理，先后组织羊某、潘某等人通过曹某安排的路线采用偷越国边境的方式出境赴其代理的赌场赌博，他们在赌场内输掉赌资累计200余万元。目前曹某因组织他人偷越国（边）境罪被判处有期徒刑三年并处罚金三万元，涉案其他9人也已提起公诉。
宁海杨某某等人跨境网络赌博案件
2020年7月，宁海警方发现杨某某疑似经营非法支付平台为境外赌博网站做资金结算业务。宁海警方成立专案组，通过侦查发现，杨某某通过刘某认识某赌博网站推广人宋某某，后帮助该赌博平台进行跑分洗钱。经进一步侦查，发现非法支付平台上游多个资金结算支付、中介、赌博平台推广、技术服务团队，涉案赌博平台（团队位于境外某地）通过线上线下发展国内代理，由代理在境内或网络上推广、招揽赌客，同时安排赌场代理人员对接境内非法支付平台洗钱，帮助该赌博平台在线上进行开设赌场的违法犯罪活动。
经过3次集中收网，宁海警方对技术支撑、资金服务、推广代理等多个环节实施了链条式研判打击，共抓获犯罪嫌疑人35名，摧毁跑分团伙4个，冻结各类涉案资金账户300余个，冻结资金1000余万元。
余姚诸某等人跨境网络赌博案件
2020年8月，余姚警方发现在余姚等地盘踞着一伙以诸某为首的组织偷越国边境犯罪团伙，多次结伙、组织他人赴境外进行赌博、嫖娼等违法犯罪活动，社会影响恶劣。随即，余姚警方成立专案组，经过近2个月的侦查后，组织相关警力开展多轮集中收网行动，相继抓获以诸某为首的犯罪团伙共66人，已移送起诉52人。
经查，诸某在2017年至2019年期间，多次结伙、组织李某、孙某等人从宁波出发前往云南某边境城市，在未经出入境、边防许可的情况下，利用摩的、橡皮艇等交通工具偷渡至境外，进行赌博、嫖娼等违法活动。
象山郑某某等人跨境网络赌博案
2020年5月，象山警方接云南警方的通报，郑某某、夏某某等人涉嫌到境外开设网络赌场。象山警方高度重视，迅速成立专案组，经过两个月的全力侦查，前后派出10个工作组，20余名民警，分赴10省30地市开展调查取证工作。期间，专案组调取3000余个文件、图片，调取相关数据150GB，涉案金额达500余万元，最终抓获王某某、汪某某等犯罪嫌疑人25人。
经查，2019年9月至2020年3月期间，犯罪嫌疑人郑某某等人寻找到以犯罪嫌疑人王某某为首的软件公司，为其开发赌博APP供国内赌客进行赌博，期间王某某多次带领技术人员汪某某、陶某等人前往境外某国，商讨网上平台开发事宜，并开发了手机APP平台，赌博平台通过非法支付通道将非法所得赌资漂白，将大笔现金运出境外，造成大量资金外流。
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