【现金好几箱】警方破获特大跨境网络赌博案,扣押现金2200余万,17名疑犯落网
近日，宛城区公安分局成功侦破一起特大跨境网络赌博案件，打掉涉案钱庄窝点7个，抓获涉案重点人员13人，扣押涉案银行卡105张，查扣涉案车辆6台，查获涉案现金2205万元，另冻结涉案银行卡资金达2000余万元。目前该案已批准逮捕犯罪嫌疑人12人。一起诈骗案引出幕后跨境赌博犯罪黑手
2021年1月18日，南阳市公安局宛城区公安分局在办理“曹某某被诈骗案”时，根据犯罪嫌疑人李某兵供述其诈骗得来的100余万现金通过某网络赌博平台进行网络赌博全部输掉，且该李属赌博平台的代理人员。成功侦破该起诈骗案件后，经过初步研判确定位于境外的某赌博网站，宛城区公安分局高度重视，迅速成立了专案组，立即开展专案侦办工作。
顺线追踪，跨境网络赌博犯罪集团初现端倪
专案组民警历时数月，取得突破性进展。一是调取涉案账户，对涉及案件的账户的流水进行深入研判。二是通过侦查整个平台的非法获利资金流向，找出涉赌资金重点充值人员以及涉赌资金流出的“取现团队”四个。三是通过线索信息整合，最终落地嫌疑人员分布位置。
深挖资金链条，集中抓捕捣毁地下钱庄
根据前期工作情况，专案组立即组织分局精干力量， 2021年3月21日，在市局网赌专班的指导下，由副局长朱岩带队，侦查人员在多地同时展开抓捕，当晚共抓获犯罪嫌疑人13人，刑事拘留12人，取保候审1人，扣押涉案银行卡105张，查扣涉案车辆6台，当场扣押涉案现金2205万元，冻结涉案银行卡资金2000余万元。
深挖扩线，全力全链条打击
2021年4月14日，专案组经过深度侦查研判，又梳理出在该案中起关键作用的4名犯罪嫌疑人，当日专案组成员分赴多地，仅用四天时间将4名犯罪嫌疑人抓获归案。
目前该案仍在进一步侦查办理中。
○警方提示：
俗话说“十赌十输”，跨境赌博更是黑漩涡，有人想靠赌博发财，却是竹篮打水一场空，倾家荡产，甚至家破人亡，教训十分惨重。宛城警方提醒广大网友：参与跨境赌博，以及在境内外实施跨境赌博，为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的，都是违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击查处。
办案民警梳理了几个关键点，使大家对网络赌博套路有更深的了解。套路一:予以小利，让受害人尝到甜头。不法分子一般通过广泛发布网络赌博广告，以及设置网络赌场入口，诱导公众下载App等来拉人头。刚接触网络赌博时，大部分人会保持着一种高度怀疑的态度，只是抱着试一试的想法充值少量金额。于是赌博网站会让其在前期以获胜居多，并且赢取的金额可以立即到账，让参赌者产生“很容易赚钱”的想法，上瘾的同时不断增加充值的金额。一些不法分子还会在赌博聊天群中，利用“发红包”功能，发起“赌大小”、“压数字”等赌博活动，同时安排人员不断发布赚到钱的截图进行造势，以获取参与者的信任。套路二：后台造假，人为操控。多数的赌博网站都可以在后台通过精心设计、人为操控的算法设置赔率，或者直接操控赌局结果，让参赌人输多赢少。即使是号称“在线发牌”的赌场实时直播也有出千的可能。套路三：赌局抽水，最后赢家只有赌博网站。在网络赌博中，赌博网站都会从参赌者的盈利部分按一定比例收取服务费，行话叫“抽水”。赢得越多，赌博网站抽成越多，所以最后的赢家只会是赌博网站，而输的自始至终只有参赌者。套路四：以各种理由限制提现。在参赌者充值了大量金额或者赢了一大笔钱后想要提现时，赌博网站往往会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等等借口限制其账户提现，而解除这个限制就要缴纳高昂的“解封费”，参赌者往往迫切地想取出赢得的钱便缴纳费用，从而越陷越深。
不赌就是赢，认清跨境赌博的骗人本质，放弃侥幸心理，加强防范，自觉抵制，我们才能远离陷阱。
来源：平安宛城
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