家族式团伙帮诈骗分子跨境洗钱 涉案1800万余元被警方“一锅端”
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江南都市报讯 全媒体记者李巧报道：“跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝等收款码，为电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动代收钱款，从中赚取佣金的行为；也是“洗钱”的一种形式。
“跑分”尝到甜头后，南昌市南昌县一女子拉上好友闺蜜、丈夫以及小叔子一起，为境外电信网络诈骗平台“洗钱”1800余万元。7月15日，记者从南昌县公安分局获悉，南昌县经侦警方经过一个多月的缜密侦查、收网，联合上海市虹口区、河南省南阳市两地公安机关，抓获李某婷等4名犯罪嫌疑人，将一个盘踞在南昌县境内的家族式“跑分”帮信犯罪团伙被彻底铲除。
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南昌县一女子频繁“办卡”
警方揪出“跑分”团伙
今年6月初，南昌县公安局刑侦大队反诈中队通过线索核查，发现近段时间，南昌县塘南镇28岁女子李某婷频繁在县各银行办理并激活大量银行卡，且其所开卡流水异常，有大笔涉诈资金进出。
根据李某婷出现的资金异常情况，南昌县公安局刑侦大队反诈中队迅速对李某婷展开深入分析研判，发现李某婷很可能与一宗于今年6月16日发生在河南省南阳市卧龙区的一起网络诈骗案件有关，并具有重大作案嫌疑。反诈中队根据掌握的情况，立即出动将藏匿于某小区的李某婷抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人李某婷交代，其在“上线”李某花的唆使下，利用某手机APP软件进行“跑分”，从而为上游诈骗团伙提供帮信走账服务，涉案金额达数百万元。根据李某婷交代的信息，其上线李某花并未在本地，现正在上海虹口区某地务工。南昌县反诈中队立即联系上海虹口警方，通过警务协作机制将身在上海的犯罪嫌疑人李某花抓获。
家族式“跑分”团伙一锅端
涉案金额逾1800万元
涉嫌“跑分”洗钱犯罪的李某婷、李某花相继落网后，南昌县警方侦查发现，频繁去往各银行开卡洗钱的李某婷并不是“孤军作战”——在她身后，其丈夫闽某翔、小叔子闵某文名下也非法办有大量银行卡，同样涉嫌网络诈骗犯罪。警方迅速出警，将闽某翔、闵某文抓获归案。
“他们频繁办卡的目的，就是为给境外赌博犯罪组织取钱‘套现’，从中收取好处费。”反诈中队办案民警向记者介绍，据李某婷等人交代，其为赚取钱财，通过与境外电信诈骗组织联系后遂通过跑分软件与诈骗平台协商，将本人银行卡号、资金额度及网银等通过APP发给诈骗平台；由平台将李某婷等人银行账号或扫码支付信息对外公布，以供参赌人员注入赌资使用……当其名下某个银行账户资金达到一定金额后，境外犯罪团伙就会通知李某婷等人将卡上资金转入指定账户，李某婷等人将以此获得1.2%至2%的“跑分”收入。
江南都市报全媒体记者获悉，李某婷等4人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，涉案金额累计达1800余万元。目前，犯罪嫌疑人闵某翔、闵某文已被南昌县警方刑事拘留；李某婷已移交河南警方依法处理；李某花被上海警方取保候审。
至此，一个盘踞在南昌县境内的家族式“跑分”帮信犯罪团伙被警方彻底铲除。案件仍在进一步深挖中。
来源：江西日报-江西新闻客户端
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