又一个跨菲 柬 老多国网赌集团被打掉,一百多人被捕!
菲华吧（feihua8.com）报道：近日，哈尔滨市道里警方打掉一个跨菲律宾、柬埔寨、老挝多国赌博犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人114名，涉案资金达2亿元人民币。
2018年7月，哈尔滨市公安局道里分局接到市民高女士报警，称其在朋友圈与一名老同学闲聊时获悉，老同学经常在几个博彩类的网络平台上操作，获利颇丰。
在该同学的介绍下，高女士先后在多个非法网络平台进行“猜大小”博彩活动，累计损失96万元。期间，平台称拉人进来进行博彩，可以获得数额不菲的“佣金”。
哈尔滨市公安局道里分局立即成立专案组开展工作，在调查至高女士同学时发现，这名自称经常出国旅游，热衷高消费的“成功人士”，竟连护照都未曾办理，只是组织构架中负责拉人的最底层“业务员”。
随着侦查员调查的深入，一个分工明确、组织庞大的跨境赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
警方缴获作案工具。图片由警方提供
团伙成员被警方抓获。图片由警方提供
主要犯罪嫌疑人被警方抓获。图片由警方提供
2020年1月，侦查员在湖南娄底将主要犯罪嫌疑人杨某抓获。杨某供述，自2017年年末，其伙同亲属杨某文、夏某龙等人在老挝、柬埔寨、菲律宾等国家搭建20余个博彩平台，经营“猜大小”“猜单双”等博彩项目，并通过同乡、好友介绍等方式，大量招募无业人员进行“话术”培训。
“业务员”接受培训后，就在微信朋友圈等聊天工具上大量发布高档消费，国外奢侈品购买等“炫富”图片，借以吸引周围人的注意，如果有人询问，便声称在某某娱乐平台参与博彩获利，竭力劝受害人共同参与，一旦受害者参与其中，这些“业务员”便可获得佣金。
侦查员还发现，该犯罪集团的资金转移过程极其复杂。被害人的资金进入涉案平台指定账户后，层层转账然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄，由钱庄层层转款，再通过香港、澳门等地背包客将资金转移到内地，最后存入金主指定账户或将现金送给指定人。
在掌握相关证据的情况下，专案组决定全面收网，在全国多地开展抓捕工作。截止目前，共抓获杨某、杨某文、夏某龙等114名犯罪嫌疑人。至此，这个跨境赌博犯罪集团被彻底打掉。
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