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10年前非法“集资”2亿全家卷款而逃的中国农业银行行长在菲律宾落网

2022-5-15 00:51| 发布者: 蓬莱小仙女| 查看: 69| 评论: 0

摘要: 菲律宾移民局表示,当局逮捕了两名因银行欺诈被通缉的中国公民。移民局专员莫伦特将嫌疑人确认为孙峰和夏亚琴,5月10日,他们在内湖省被移民局逃犯搜索小组逮捕。在中国江苏省江阴市公安局2012年1月7日对他们发出红 ...



菲律宾移民局表示,当局逮捕了两名因银行欺诈被通缉的中国公民。

移民局专员莫伦特将嫌疑人确认为孙峰和夏亚琴,5月10日,他们在内湖省被移民局逃犯搜索小组逮捕。



在中国江苏省江阴市公安局2012年1月7日对他们发出红色通缉令后,这两人已经在菲律宾藏匿了10多年,由于他们的护照已被中国政府取消,他们在菲律宾一直是逾期逗留且被视为无合法证件。

作为一家国有银行的前任行长,孙峰涉嫌策划高利贷诈骗,骗取受害者1.45亿元人民币。

移民局局长表示,他们将很快被驱逐出境。

来源:马尼拉公报

江阴农行一支行行长卷走巨款的出逃路


孙峰,男,中国农业银行江阴要塞支行行长;

孙峰:中国农业银行江阴要塞支行行长2011年底去泰国后就“失踪”了

  

2011年12月28日,中国农业银行江阴要塞支行行长孙锋与妻子、父母、两个子女举家“出游”泰国后便“失踪”了。由此,一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案在“沉寂”了两个多月后浮出水面。

  

据该支行新行长周文镜说,孙锋带走的资金并不是银行的钱,而是他个人筹来的民间借贷。江阴警方一名姓范的警官说,“给孙锋放贷资金最多的是江阴的一个村,有好几千万”。这个村,不仅地理位置和华西村相邻,连富裕程度也差不多,叫做龙砂村。

  

行长“失踪”江阴高利贷案浮出

  

今年3月6日,无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸进行刑事拘留,她极有可能给持有新加坡护照的孙锋的资金外逃提供了某种帮助。

  

另值得一提的是,一家名为江阴天华科技有限公司(下称“天华科技”)的公司在孙锋出逃的数日前也突然“倒闭”,其影子控制人冯嗣荣则因涉嫌非法集资已被江阴警方控制。

  

记者从接近江阴警方的人士处了解到,“赵积娣向江阴警方交代的是,她借贷给孙锋以及天华科技的资金达9800万元。”该说辞未经赵积娣本人证实。

 

外逃带走个人筹来的民间借贷

  

直到被江阴警方立案,孙锋的同事们才知道他“外逃”了,他的“外逃”直接涉及2亿元高利贷资金不见了踪影。孙锋大约40岁出头,浸淫金融系统10年,业务精湛,在江阴企业界人脉甚广,掌握着大量的客户资源。

  

虽然在同事面前掩饰巧妙,但是孙锋的出逃却早有准备。“去年12月下旬,夏亚琴辞职了,非常突然。”夏亚琴的前领导如是说。夏亚琴是孙锋的妻子,之前在江阴市某大型服装公司任职行政岗位。除了夏亚琴外,还有他的父母和上小学的女儿以及上幼儿园的儿子都一起出国了。在出逃前,孙锋在江阴的住房也已抵押。

  

江阴警方宣称,孙的出逃金额2亿元不到,但在江阴当地,坊间普遍的说法是,在整个非法集资过程中,孙锋掌握的资金量多达3亿元。

  

原因或与炒期货亏损致还贷无门有关

  

据江阴当地某大型企业高管介绍,孙锋的“融资”并无特别具体的实体项目,放贷人看中的是孙锋的身份、名望以及在地方上的人脉和活动能力,孙锋开出的贷款利息通常超过20%。

  

据了解,江阴警方经侦系统已经根据部分情报,轮番派办案人员去过菲律宾等东南亚诸国数次。一个在江阴坊间被广为传播的消息是,持有新加坡护照的孙锋已经极有可能取道新加坡去了加拿大。

来源:综合经济观察报、中国广播网、江苏网络舆情等,2012年3月。声明:转载此文是出于传递更多信息,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。





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