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780亿洗钱案!一中国人被捕

2024-5-6 16:59| 发布者: Fionahmy| 查看: 117| 评论: 0

摘要: 洛杉矶移民局长诺曼·坦辛科先生在声明中提到,联邦移民局逃犯搜寻部在上周分别在马尼拉的马卡蒂市和帕拉纳克市进行了两次行动,成功抓获两名嫌疑犯。这两位涉及洗钱和网络犯罪的外国人士——中国台湾省李某某,年龄 ...


洛杉矶移民局长诺曼·坦辛科先生在声明中提到,联邦移民局逃犯搜寻部在上周分别在马尼拉的马卡蒂市和帕拉纳克市进行了两次行动,成功抓获两名嫌疑犯。这两位涉及洗钱和网络犯罪的外国人士——中国台湾省李某某,年龄为44岁;以及来自韩国的黄某某,年仅39岁,他们均已在逮捕现场移交给了当地执法部门。



目前,两人已经分別于3月5日和6日被警方拘押在位于达义市的移民局监狱中,并正在考虑将他们遣返回各自的国家,以便接受更深入的调查审讯。同时,为了避免他们再次非法入境,他们的姓名也会被纳入移民局的黑名单中。

对此事负责的联邦移民局逃犯搜寻部代理局长施伦德尔( Rendel Ryan Sy )进一步解释说,李某某被台湾的台中地检署指控参与了洗钱活动,已经被台湾刑事警察局通缉。他还堆砌有组织犯罪集团的高级成员,自过去的一年间致力于大规模洗钱行为,并涉及到诈骗受害者超过780亿元比索的活动。

至于黄某某,他在首尔东部地区法院被指控卷入网络犯罪,该修调涉嫌的案件使得他成为了国际刑警组织通缉令的目标。值得注意的是,黄某某曾与他人合作开发过一款用以侵入并盗取超过66,500个应用程序账户私人信息的电脑软件。这些受害者的数据最终被转卖,导致大量的语音网络钓鱼和其他电信欺诈活动。

对于上述二人均属无证件的外国人,因他们的护照已被各自政府吊销。





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