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柬埔寨赚的血汗钱,汇回国就成“黑钱”?

2020-11-19 20:05| 发布者: 股票微交易| 查看: 96| 评论: 0

摘要: 近日,柬单网APP上有多位同胞发帖爆料,称自己的银行卡被莫名冻结,辛辛苦苦挣来的钱成了“黑钱”,只能存不能取。◆◆◆银行卡遭冻结柳先生(化名)表示,上个月他刚查过余额,再次往股市账户转账时,就被告知农业 ...






近日,柬单网APP上有多位同胞发帖爆料,称自己的银行卡被莫名冻结,辛辛苦苦挣来的钱成了“黑钱”,只能存不能取。

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银行卡遭冻结

柳先生(化名)表示,上个月他刚查过余额,再次往股市账户转账时,就被告知农业银行卡异常,密码被锁定。

他非常纳闷,以为是自己输错密码。此前,他定期通过柬埔寨的某钱庄将工资转回国内,而今年则只在1—3月的时候有这样操作过。

得知银行卡被冻结,他联系银行客服,寻求解决办法。客服回应称,只要本人去银行解锁就行。

柳先生人在柬埔寨,暂时无法回国,于是他让国内的家人拿着他的银行卡和身份证前往银行,申请视频办理,不料却被银行工作人员拒绝,必须本人到场。

无奈之下,柳先生还想了办法找到在银行上班的朋友托关系,朋友算是银行管理层,但柳先生的请求也同样被朋友拒绝了,“银行卡被封原因是涉及诈骗,他也不敢轻举妄动。”



孙女士(化名)也遭遇了类似情况,她在柬埔寨经营一家酒店,去年7月,她收到住店客人转来的人民币房租,结果自己的2张银行卡均被冻结,至今还没解冻。

打电话向公安局咨询,对方要求她把款项还给“受害人”。至于谁是受害者,孙女士感到莫名其妙。

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个人汇款难度高

与上述两位经历不同,同胞楚先生(化名)虽然没有使用过银行卡换汇,卡也未被封,但以后或许无法再通过个人银行卡汇款回国。

楚先生透露,此前他一直通过个人银行卡汇款回国,从未出现异常现象。

前几天,他如常来到银行汇款,但被告知必须在柬埔寨开公司才同意汇款,个人汇款有公司发放的员工证明书即可,且一年仅能汇5万元以内。

若个人不能证明美金来源,则无法进行操作,“我只是做点小生意,不是公司老总,钱都是合法的收入,没法证明美金从哪来,愁死我了。”

楚先生表示,他汇款的对象是公司账户,在柬埔寨,个人不可以将钱汇到公司帐户,只能公司汇到公司,而他在柬埔寨没有公司。

目前,楚先生打算去打听柬埔寨的小银行是否能正常汇款。了解到不少同胞因在地下钱庄换汇致银行卡冻结,“主要是由于目前在狠抓网络赌博。”



除了楚先生,同样大呼冤枉的还有毛先生(化名)。

26日,他在金边某换汇机构兑换了7000美金,2天后继续用银行卡,发现已经取不了钱,打电话向银行客服咨询,说是银行卡已经被某地公安司法冻结。他估计是因为钱庄换到“黑钱”。

毛先生觉得很无辜,“钱庄里的钱来源如何,我也不懂。”

但他没有继续找银行人员和公安部门追问下去,“因为在这个大环境,多少都懂一点是什么原因。”

今年2月,他兑换了一笔钱到支付宝,4月支付宝被冻结,里面70000人民币至今还没领取到。

如今换汇,都会收到一条特别的信息,提醒注意银行卡是否处于正常状态。



原本,他想去银行换汇,但要求太高,需要先开个户,有劳工证护照等一系列证明,去地下钱庄是贪图方便。

毛先生说,银行通知在公安机关撤销冻结的情况下才能正常取款,“这又谈何容易?”就这样,他的血汗钱变成了“黑钱”。

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在柬埔寨换汇太难了

据了解,近期国内银行针对东南亚风控趋严,汇兑机构被指有洗钱嫌疑,即便在柬埔寨从事正当职业,只是给国内家人汇日常生活开支,银行卡也难以幸免。

值得注意的是,近期凡是经地下钱庄换汇,银行卡都会被冻结,只有银行汇款安全保险,但银行汇款的高门槛让许多同胞望而却步。



首先,用户得在银行同时拥有两种账户,即人民币和外币。从国外打钱回国,需要拿到银行卡的国际代码,填写相关资料,一般两天后才能到账,还须缴纳一定的手续费,每个银行设定不同的标准。

同时,与个人对比,以公司的名义汇款相对简化,然而大部分在柬埔寨的中国人都是普通务工人员。

因此,很多同胞为了方便,少走些程序,更愿意走钱庄这条道。

从目前的情况来看,恐怕同胞不得不选择通过银行汇款,他们忍不住哀叹:如今找一家可靠的换汇真是太难了。






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