1月29日，菲律宾总统杜特尔特签署了第11521号法律，该法进一步加强了2001年的《反洗钱法》，以遵守总部设在巴黎的监督机构金融行动特别工作组的号召，要求政府审查其打击洗钱的政策。 《反洗钱法》还被授权进行调查，并在此过程中向任何主管法院申请搜查和扣押令或传票。它还具有根据冻结令，保留令或没收判决来保留，管理或处置资产的权力。该法律规定，任何法院都不得针对任何资产保全令发布临时限制令或强制令，但上诉法院和最高法院除外。 总部设在巴黎的金融行动特别工作组在2019年发现，菲律宾由于“缺陷”而未进行任何与恐怖分子融资有关的起诉，并指出由于缺乏恐怖分子的指定，资产冻结的数量很少。 法案的签署，将避免菲律宾被监督机构金融行动特别工作组列入灰色名单，这种情况将有利于菲律宾政府获得"A"级信用评级。 新法律扩大了受监测的人才和团体名单，它涵盖了菲律宾离岸游戏运营商，尤其是在一个银行工作天内的交易总金额超过50万比索，以及从事价值超过750万比索的单笔现金交易的房地产开发商和经纪人。 回到灰名单将值得与菲律宾银行和其他机构（例如世界银行和国际货币基金组织）进行交易。这可能对贸易甚至汇款产生不利影响，其中涉及海外菲律宾工人向其家人寄回的数十亿美元。 |
