 菲律宾离岸博彩运营商（POGO）被要求在3月16日前向该国的反洗钱委员会（AMLC）登记注册，否则将面临洗钱罪的指控。 该截止日期在AMLC的一份咨询报告中发布。该报告同时提及菲律宾近期修订的反洗钱法，新修订法案于2021年1月30日生效。 该项修正案为全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）施压的结果，要求其实体须报告超过一定数额的所有现金交易。 该法律尤其针对POGO公司及其服务提供商、房产经纪人及开发商等对象，旨在令菲律宾免受FATF的制裁。此前菲律宾已经被亚太反洗钱组织（Asia Pacific Group on Money）列入12个月的观察名单。 AMLC在其咨询报告中表示，POGO公司「必须在法律规定的期限及规定的最低数额内向AMLC报告涉嫌的可疑交易。」目前这一数额定为500万披索（102,500美元）。 为此，他们必须在3月16日之前在AMLC的免费电子报告系统进行注册。AMLC表示，如若不然，则将「根据《行政案件诉讼程序规则》（Rules of Procedure on Administrative Cases）处理。」 「不登记则意味着无法向AMLC以电子形式提交可疑的交易报告，这将是洗钱罪。」 未注册的POGO公司将面临最高500万披索的罚款。 相关新闻：菲移民局内部可能大清洗，对于落地签不办理OTL离境或遣返手续会被拉黑名单处理！ 相关新闻：菲律宾华人圈时评：当心“内贼” 相关新闻：菲律宾大马尼拉等地出现冒牌连花清瘟 相关新闻：菲律宾的网络马上要更加卡了 |
