点击上方蓝色字关注我们~ 为了扫除“洗钱天堂”恶名，柬埔寨正在加快在9月份之前出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案，该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。  今日（5月15日）上午，首相洪森主持内阁全体会议，审议通过《反杀伤性武器扩散融资法》和《反洗钱和恐怖融资法》2项法律修正案。 助理部长兼政府发言人派西潘表示，柬埔寨修正这两部法律不是为了取悦某个国家或组织，而是政府和国家银行对反洗钱和反恐怖融资所作出的努力。 洗除“洗钱天堂”恶名  “柬埔寨需要加快步伐，《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案需要在今年9月份之前生效。”派西潘说。 此举旨在响应亚太防制洗钱组织（APG）和金融行动特别工作组（FATF）的建议，避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。柬埔寨作为APG的成员国，必须要改善这两部法律， 《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案增加了一些条文，包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款。 派西潘表示，2007年，APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2013年6月，柬埔寨首度提出的《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案生效。然而，在FATF修改评鉴标准的情况下，2019年柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。 柬埔寨于2007年颁布《反洗黑钱和恐怖融资法》，2013年修订部分条文。  2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略，矢言要在5年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。 柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖分子（AML/CFT）协调委员会主席谢占都表示，新AML/CFT策略列出十项关键策略、优先行动事项和完成任务时间表，要求相关部门机构与私人领域共同努力，以确保柬埔寨有效实行AML/CFT机制。 他指出，新策略主要针对由柬埔寨政府和联合国打击清洗黑钱财务行动特别组织（FATF）所作的评估报告和建议作出反应。  谢占都强调，洪森首相高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险，并矢言绝不允许不法分子利用柬埔寨开展任何犯罪活动。 “我呼吁所有部门和私人领域齐心合力，防止我们的国家被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。” 若执行不力，柬埔寨将被欧盟列入洗钱黑名单  由于贪污盛行和执法不严，加上以现金为主及高度美元化，柬埔寨被列为世界洗钱风险最高的国家之一。 由巴塞尔治理研究所（Basel Institute of Governance）发布的《2018年反洗钱指数》，柬埔寨排名第七位，排在前几位的“洗钱天堂”分别为塔吉克斯坦、莫桑比克、阿富汗、老挝、几内亚和缅甸。 2016年柬埔寨国家风险评估报告指出，国内外犯罪集团欺诈活动，以及贪污和行贿行为，致使洗钱活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为洗钱风险最高的领域。 FATF于2017年进行的评鉴报告，对柬埔寨政府作出多达40项建议，包括把洗钱风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动，同时制定方针有效监控赌场和房地产领域的洗钱活动。无论如何，柬埔寨至今尚未发现任何资助恐怖分子行为。  应提的是，欧盟拟将柬埔寨等10多个国家列入洗钱和恐怖融资黑名单。拟在“可能威胁欧盟金融体系安全”原有黑名单国家即阿富汗、伊拉克、瓦努阿图、巴基斯坦、叙利亚、也门、乌干达、特立尼达和多巴哥、伊朗、朝鲜等国家的基础上，再增加蒙古、巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马、津巴布韦等国家。 如果欧盟委员会讨论通过，将于今年10月正式实施。  推荐阅读  /热点 西港的血色江湖，是最后的疯狂，还是积重难返？ /关注 金边宾馆老板自曝：疫情期间生意火爆！客户多为年轻美女与中老年男性转载声明： 本文为原创稿件，图片来源于网络，转载需要联系并注明稿件来源 官方微信客服：fjlyh520 作者/曹雪 编辑/柯斯     |
