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标题: 菲律宾“金沙娱乐”特大跨境网赌案告破,抓获39人! [打印本页]

作者: sun81ABC 时间: 2020-11-16 14:28
标题: 菲律宾“金沙娱乐”特大跨境网赌案告破,抓获39人!
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菲华吧（feihua8.com）报道：

11月4日电，在“净网2020”专项行动中，江苏省徐州市公安局铜山公安分局成功侦破一起涉外网络赌博案件，捣毁境外赌博网站60余个。

11月4日，铜山公安分局对外通报称，目前，警方已抓获犯罪嫌疑人39人，发现涉案资金流水超2亿元。

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今年7月以来，铜山公安分局网安大队民警工作中发现一个名为“金沙娱乐网”的网站通过棋牌、捕鱼等方式开设赌场进行赌博，后经侦查发现该网站是典型网络赌博网站。

根据此重大线索，铜山公安分局立即成立专案组，对该案立案调查。经缜密侦查，该案中犯罪嫌疑人将办理的银行卡信息和网银账号密码提供给赌博网站平台，利用银行卡转账的方式进行代收赌客赌资。嫌疑人收款后接受网站后台指令，将钱款转入到指定的账户内，从中收取千分之二到千分之五不等的利润。

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办案民警循线追查，发现网站后台数据库及运营人员均在菲律宾，境内资金结算团队人员分布安徽、河北、福建、河南、贵州等多地。该案涉案人员多、涉及地域广、银行流水大，对办案民警侦查业务是极大的挑战。侦办过程中，办案民警盯案不放、细致甄别、挖掘有用线索，多方向深度研判、多渠道分析数据，理清数据的最终归属、资金的最终流向，逐步勾勒犯罪分子的犯罪过程、明确其组织架构。

据铜山公安分局有关负责人介绍，今年8月以来，专案组民警远赴多地开展收网行动。截至10月底，警方已抓获嫌疑人39人，其中逮捕6人，取保候审33人。目前，此案正在进一步侦办中。

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