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标题: “碟中谍”!银行卡卖给诈骗团伙后,3人截留上百万诈骗款. [打印本页]

作者: 群主713 时间: 2020-12-5 14:37
标题: “碟中谍”!银行卡卖给诈骗团伙后,3人截留上百万诈骗款.
菲华吧（feihua8.com）报道：

11月25日，记者从四川省德阳市中级人民法院获悉，11月24日，德阳什邡法院公开开庭审理董某、李某、马某涉嫌犯盗窃罪一案。据悉，三人是将个人办理的银行卡卖给诈骗团伙后，再上演了一出年度“碟中谍”，把诈骗团伙的赃款截留了。

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经法院审理认为，三被告人秘密窃取他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究三被告人的刑事责任。

2019年8月至2020年3月期间，被告人董某、李某、马某以本人名义办理银行卡或购买他人银行卡，并将办理的该银行卡及其U盾、预留电话号卡，由被告人马某、李某邮寄卖给他人用于走账。

犯罪团伙骗取的诈骗款进入三名被告人提供的银行卡账户，三名被告人查询到其办理的银行中有资金汇入信息，便以挂失补卡方式将钱取出，将资金进行分赃。

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在2019年8月—2020年3月三名被告人盗窃钱款数额达一百余万元。

经审理认为，三被告人秘密窃取他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究三被告人的刑事责任，三被告人如实供述其犯罪事实，退还了所获全部赃款，被告人董某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。依法对被告人马某判处有期徒刑十年，对被告人李某判处有期徒刑六年，对被告人董某判处有期徒刑五年。

法官说法

纵观整个案件，违法犯罪分子收购、提供银行卡，为诈骗犯罪活动提供条件，收购、非法提供信用卡的行为本身也会构成犯罪，若采用秘密方式将违法犯罪所得款项“截流”，同时会构成盗窃罪而择一重罪处罚。

银行卡是能够代表个人身份的物品，因贪图利益出售银行卡，不仅威胁到自身信息和资金安全，还可能为其他犯罪提供帮助。因此，作为守法公民，应合法使用自己的银行卡，避免被犯罪分子所利用。

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