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标题: 【案例】厦门警方突击一写字楼!17人被抓!过翻译软件诱骗境外投资人参与虚假平台投资获利 [打印本页]

作者: 天下叫鸡下q 时间: 2021-1-27 21:03
标题: 【案例】厦门警方突击一写字楼!17人被抓!过翻译软件诱骗境外投资人参与虚假平台投资获利
太！可！怕！紧！急！扩！散！

厦门警方突击一写字楼17人被抓！涉案700多万！

今天，必须曝光厦门惊天大骗局

近日同安警方成功打掉一个

公司型“杀猪盘”

电信诈骗犯罪团伙

厦门人一定要看

务必转发提醒身边的人

“引蛇出洞”抓获团伙主要头目

导报记者从同安警方获悉

同安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队

发现有一电信诈骗窝点藏匿在厦门市一街道

立即对该区域进行实地走访摸排侦查民警成功摸清。该窝点藏匿地点及窝点成员、

组织架构等情况。发现这是一个跨境、涉及10余人的公司型“杀猪盘”电信诈骗犯罪团伙

这一团伙“工作”地点位于厦门市一写字楼内人员混杂，如果贸然行动可能会打草惊蛇

因此。侦查民警决定跟踪贴靠。在初步掌握团伙成员具体活动规律后

1月12日上午同安警方兵分两路，一路民警对该窝点进行冲击成功抓获犯罪嫌疑人朱某波、曹某明、洪某峰、黄某等16人缴获大量电脑、手机等作案工具

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另一路民警则赶赴，同区域另一地点，通过采取“引蛇出洞”的方法，成功抓获团伙主要头目之一的黄某明。这些犯罪嫌疑人到案后同安分局抽调巡特警西柯派出所、新民派出所等相关警种部门协助配合、连夜审讯

假扮美女“初中生”骗博士

经审查查明

该诈骗团伙自2019年10月以来

通过聊天软件添加境外被害人

随后虚构自己是“美女”

假装与被害人谈恋爱

在取得被害人的信任后

诈骗分子便谎称

自己在某平台投资黄金等指数

根据“导师”的指导投资赚到了钱

以此诱骗被害人

也到该平台“注册投资”

然后诈骗分子

再通过后台改数据“带反单”等手段

将被害人投资的钱款“亏损殆尽”

从而将被害人钱款占为己有

经初步排查

该团伙采用该手段

已骗了不少人

涉案的总案值达120万美金

折合人民币700多万元

骗局深扒大揭秘

这一诈骗团伙，打着“电商”“外贸”旗号招聘人员，常搞“团建活动”，还根据能力特长分配工作“栓心留人”。这些“员工”最初懵懂地进了公司，虽然之后发现从事的是诈骗犯罪活动，但受到金钱的诱惑还是主动留了下来。

这些“员工”个个都成了“老戏骨”，不需要诈骗话术、脚本，通过翻译软件和对方顺畅交流，甚至还有过了英语四级的公司“骨干”对翻译内容进行修改、完善。其中，仅初中学历的严某，就运用这一诈骗手段，成功骗取某一大学博士3万多美元。

“杀猪盘”！

又是“杀猪盘”骗局

其实“杀猪盘”

最早出现在2017年

当时的“猪仔”目标是男性“同志”

2018年，“杀猪盘”骗局泛滥

“杀猪盘”盯上了单身女性

2019年来

类似的“杀猪盘”诈骗案越来越多

社交软件认识“IT男友”，被骗30万

2019年6月，35岁的厦门市民小郑在“探探”社交软件注册了一个账号，希望通过网络找到合适的另一半。没多久，一个自称叫李林的人与她搭讪，说自己是某IT公司的程序员，月薪过万，觉得小郑不错，希望和她成为男女朋友。

在温柔的攻势下，小郑很快答应了他的追求。一天，李林在微信上发给小郑一个网址，称自己正加班不方便登录，让她帮忙登录自己的账号，买一种名叫“重庆时时彩”的彩票。

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“男友”还和小郑分享了一个“致富秘诀”——这个网站有个“程序漏洞”被身为“程序员”的自己发现了：每晚9点到10点，这上面的“时时彩”赔率会变成2.05，到时候单双各买一半，不管怎么样都会赢钱。

小郑一开始不信，但她还是按自己“男友”的要求登录了账号去操作，发现账户中有10万元，单双各买5万元，帮对方赢了1.5万元。

第二天，李林仍让小郑帮他操作。她登录后，发现李林往账户充值50万元，按照之前的方法操作，又赢了不少钱。而在这时，小郑在李林的鼓动下也参与进来了。当晚，小郑转账1.5万元到这个网站进行操作，挣了1700多元。当钱全部退回到银行卡上时，小郑完全相信了“程序漏洞”，于是她再次充值10万元，账号显示又赢了钱，可这次钱却迟迟没有转回银行卡。

小郑慌了，马上联系李林，李林称，提现还需打20万元的“流水”，此时小郑在李林轮番的电话和语音轰炸下，她不知道什么是流水，只想着快点把自己的本金和获利提现出来，于是就在李林的“建议”下，到各大网贷平台贷款筹钱。

当小郑把贷来的20万元充值到自己的账户后，却发现原先的网站再也打不开了，她也没等来李林的电话！接下来，小郑接到最多的电话就是贷款平台打来的催款电话，无奈之下只好拨打110报警。

一女子“网恋”半月，耗费600多万

2018年10月底，张女士通过某姻缘网站认识了一名男子。对方自称名叫“陈建于”，是香港人，祖籍厦门。双方聊得比较投缘，因此私下加了微信，发展为男女朋友。

没多久，“陈建于”便请张女士帮他管理一个赌博网站的投注账号，还教她如何下注并告诉她网站的老板是亲戚稳赚不赔，在张女士管理这个账号期间，她每天都看到“陈建于”的账号有钱进账，有时30多万，有时40多万。有一天，“陈建于”说他没钱了，想找她借钱继续投注。为了让她放心，“陈建于”说投多少、赚多少在网站上都能清清楚楚看到，账号可以绑定张女士的银行卡，赚的钱都直接提现给她。

2018年11月11日至21日，张女士陆续投入600多万元，其中一半是她自己的积蓄，另一半则是以投资的名义向朋友借的。直到发现网站无法登录，“恋人”失联了，她才发现自己可能被骗，最终报警求助。

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