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标题: 满地都是银行卡 [打印本页]

作者: 百分之十人状 时间: 2021-2-21 07:12
标题: 满地都是银行卡
来源：乌兰察布市公安局
近日，内蒙古乌兰察布市察右中旗公安局经过2个多月的缜密侦查，跨省作战千里追击，端掉一个特大跨境贩卖“四件套”黑产业链犯罪团伙。
一举抓获主要犯罪嫌疑人七名，查获银行卡、手机卡共计12000余张，涉案金额一千余万元。
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2020年12月，察右中旗公安局网安民警在日常巡查中发现一条网上贩卖银行卡线索，通过大量工作，从一张银行卡逐步查明一个涉及山东、福建、广东等地的特大跨境贩卖“四件套”的黑产业链犯罪团伙。
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经过前期大量侦查工作，2021年1月，察右中旗公安局组织经验丰富的办案民警前往内蒙古呼和浩特、山东威海，广东深圳，广西梧州，江西赣州对该犯罪团伙的主要犯罪嫌疑人实施抓捕。
办案民警结合案件侦查前期的大量数据信息，并实地反复摸排蹲点，确定犯罪嫌疑人的行踪。经过周密的计划安排，一举抓获主要犯罪嫌疑人七名，现场缴获非法收购的银行卡、手机卡640张，同时缴获了多部作案电脑、手机，并掌握了犯罪嫌疑人违法交易使用的各类账号。经查明，犯罪嫌疑人陈某通过手下马仔和全国各城市的“代理”大量收购“四件套”（银行卡、支付宝、U盾、手机卡、身份证号码）。
收集到的“四件套”被统一邮寄到广东省，犯罪嫌疑人陈某婷负责统一收货、分类，再进行转发。在分类转发的过程中，陈某婷将包裹进行伪装，按需求发往福建、广东等地。在福建、广东等地的王某等人的涉案物流公司对伪装的包裹进行进一步的处理，通过空运、海运等方式发往菲律宾、马来西亚、柬埔寨、迪拜等国家，是一条完整的犯罪产业链。
由于公安部组织的“断卡行动”在全国范围内取得了显著成效，使得犯罪成本大大提高，但犯罪分子在巨大的利益驱使下仍然铤而走险，同时抬高“四件套”价格。陈某贩卖“四件套”每套获利万元以上，同时陈某也在利用该条物流通道为境外诈骗、网络赌博运送手机、银行卡、手机卡等相关涉案工具，涉案金额巨大。此次行动有力的打击了向境外贩卖“四件套”的黑色产业链。目前，犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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