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标题: 菲博彩公司须在3月16日之前进行反洗钱注册,否则将面临指控. [打印本页]

作者: 充实中的孤独铣 时间: 2021-2-25 21:29
标题: 菲博彩公司须在3月16日之前进行反洗钱注册,否则将面临指控.
菲华吧（feihua8.com）报道：

菲律宾离岸博彩运营商（POGO）被要求在3月16日前向该国的反洗钱委员会（AMLC）登记注册，否则将面临洗钱罪的指控。

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该截止日期在AMLC的一份咨询报告中发布。该报告同时提及菲律宾近期修订的反洗钱法，新修订法案于2021年1月30日生效。

该项修正案为全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）施压的结果，要求其实体须报告超过一定数额的所有现金交易。

该法律尤其针对POGO公司及其服务提供商、房产经纪人及开发商等对象，旨在令菲律宾免受FATF的制裁。此前菲律宾已经被亚太反洗钱组织（Asia Pacific Group on Money）列入12个月的观察名单。

AMLC在其咨询报告中表示，POGO公司「必须在法律规定的期限及规定的最低数额内向AMLC报告涉嫌的可疑交易。」目前这一数额定为500万披索（102,500美元）。

为此，他们必须在3月16日之前在AMLC的免费电子报告系统进行注册。AMLC表示，如若不然，则将「根据《行政案件诉讼程序规则》（Rules of Procedure on Administrative Cases）处理。」

「不登记则意味着无法向AMLC以电子形式提交可疑的交易报告，这将是洗钱罪。」

未注册的POGO公司将面临最高500万披索的罚款。

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