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标题: 诈骗1.39亿,35人受审,在柬埔寨、菲律宾多地设窝点 [打印本页]

作者: 小屁孩晃晃强 时间: 2021-5-30 16:01
标题: 诈骗1.39亿,35人受审,在柬埔寨、菲律宾多地设窝点
5月17日至5月21日，四川省南充市嘉陵区人民法院公开开庭审理了一起案涉1.39亿元的特大跨国电信诈骗案，以曾某某为首的35名被告人受审，由于案情复杂、人数众多，庭审持续一周。

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公诉机关指控，2018年6月至2019年12月，夏某(在逃)、孙某某(在逃)组建诈骗犯罪集团，以高薪招募中国籍人员参与，犯罪集团成员多达1000余人。



该诈骗集团先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点，以3个月为一个周期，以投资比特币、神话币对国内不特定人群实施电信网络诈骗，已查实的诈骗金额高达1.39亿元。



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经鉴定：柬埔寨金边周期有9人能确认实际被骗金额，核实银行交易记录确认被骗金额为4157848.94元;

柬埔寨波贝周期有61人能确认实际被骗金额，核实银行交易记录确认被诈骗金额为40671940.06元。

公诉机关认为应以诈骗罪追究35名被告人的刑事责任。

由于该案案情复杂、涉案人员众多，嘉陵区法院党组高度重视，制定了详细的实施方案、庭审预案和安保处突预案，调动法警68名，并主动与公安、城管、卫计、信访、宣传等部门沟通，争取配合协助，确保防疫、审判两不误，合力推进审判工作顺利进行。

法庭紧紧围绕案件事实，组织控辩双方开展举证、质证、辩论等环节，40多名辩护人出庭辩护，充分保障了所有被告人的诉讼权利，整个庭审过程顺利、流畅、公正、公开。该案将择日宣判。

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