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标题: 涉案4亿!团伙成员近千人全国最大“杀猪盘”案藏着这些诈骗套路 [打印本页]

作者: 清澈的嗓音找 时间: 2021-6-11 12:11
标题: 涉案4亿!团伙成员近千人全国最大“杀猪盘”案藏着这些诈骗套路

3000余名警力，赴全国15省同步抓捕。近千名团伙成员被抓，查获涉案资金4亿余元。6月2日，四川公安再发“全民反诈”防范宣传典型案例，揭露“杀猪盘”骗局。

红星新闻记者了解到，2020年5月，四川达州警方经过数月侦查，发现了这起以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。该案也成为全国侦办“杀猪盘”案件以来一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多案件。

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犯罪嫌疑人被警方挡获

千人诈骗团伙：

每人建300个微信围猎受害者

根据警方的调查，以夏某、孙某光为首犯罪集团，自2018年3月至2019年11月，先后在柬埔寨金边和波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点，以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民，涉案金额高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。

鉴于案情重大，涉案人员众多，抓捕对象涉及地域广，由公安部直接挂牌督办。

办案人员介绍，这起案件与 “杀猪盘”走男女情感的老套路不同，诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询，或者通过购买有投资理财经历的消费者信息，以此先建立微信联系。

据犯罪嫌疑人交代，公司要求每个人至少建立300个微信群，将受害人拉入群后，每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候，他们就已经成为了被骗子们围猎的对象。

犯罪嫌疑人相互配合，以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天。两到三个月之后，即有“讲师”唱衰股市，随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品。一旦有投资者被吸引入盘，骗子们就会通过虚假交易转移受害人的资金，再通过诈骗集团自己设置的虚假App，以180天的封盘交易期为由，稳住受害者，然后毁灭证据，卷款走人。

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犯罪嫌疑人被警方挡获

全国最大“杀猪盘”案：

藏着这些诈骗套路

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川公安组织3000余名警力，赴全国15个省（自治区、直辖市）开展统一收网行动，共抓获嫌疑人868人。该案也成为全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。

经过一年详细侦办，该案共制作证据卷宗1687卷，目前已移送起诉人员559人，扣押涉案房产、资产等近亿元。

据办案民警介绍，“杀猪盘”是目前最常见、破坏性最大的一种诈骗手段。一般“杀猪盘”是投资盘，有些是博彩盘，还有一些刷单返利盘。而此类诈骗又有哪些套路呢？

第一步：通过社交软件、自媒体软件、婚恋网站、交友网站等物色目标。

第二步：加你为好友后，和你建立感情交流，对你无微不至的关怀，同时向你开放他的所谓的朋友圈，实际上他的朋友圈都是假的，让你被他的形象和生活所吸引。

第三步：告诉你他在网上投资股票、期货、买竞技体育彩票、在赌博网站下注等，声称有好朋友熟悉规律、掌握内幕消息，告诉你在他的帮助下，一定会在空闲之余挣下钱；但同时又告诉你有风险，让你先少量投资，并每笔都让你赚钱。

第四步：在你对他完全信任后，再鼓动你进行大额投资，这个时候你会看到你的资金一直在涨，但就是提不了现，他会以种种借口让你加大投资，直到你再也没有可投资的钱，他就会把你拉黑，从你的视线里消失。

办案民警介绍，以此案来讲，受害人均通过引流团队带入炒股群，由犯罪嫌疑人扮演的水军，“老师”进一步引诱，再开设直播间授课洗脑，下一步“老师”带队加入，以虚假平台投资为幌子，加大受害人投入资金，设定周期，更换平台，卷款跑路，后原班人马继续实施诈骗。

警方提醒，在接到自称是“投资专家”、“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时，网络博彩是违法犯罪，如人民群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。

来源：红星新闻记者杜玉全（警方供图）

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