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标题: 卡主!赌徒为杀猪盘提供银行卡便利,被依法逮捕 [打印本页]

作者: 糟菜猫 时间: 2021-8-4 06:30
标题: 卡主!赌徒为杀猪盘提供银行卡便利,被依法逮捕
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4月19日，刘某和陈某某因出售自己的银行卡，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被十堰市郧阳区检察院批准逮捕。

案情介绍

刘某和陈某是同事，系河南籍男子。2020年，刘某参与网络赌博，输光了积蓄。因急于用钱，刘某便通过网络搜索并添加了高价收银行卡的陌生人，在明知售卖自己银行卡是违法行为的情况下，先后将自己的4张银行卡卖给他人，从中获利1万余元。

刘某不但自己售卡，还介绍陈某某等人售卖银行卡，从中赚取介绍费。今年1月，陈某某将自己的一张银行卡、U盾贩卖给一个陌生网友，获利4500元，并将其中的300元转账给刘某做介绍费。同年2月，陈某某收到短信提醒，发现自己出售的银行卡有大额资金持续流进流出。陈某某因担心受牵连，便将该银行卡注销。

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二人出售的银行卡却被他人用来实施电信网络诈骗。郧阳区的市民小方就是其中受害者，被骗了50余万元，至今还未追回。

今年2月，小方经“网友”介绍，上网炒期货赚钱。小方点开“网友”发来的链接，进入一个名为“某某资本”的网站，在“网友”指导下完成账户注册和银行卡绑定操作，开始炒黄金期货。不成想，所谓的“上网炒期货赚钱”却是一个骗局，结果小方哪想到，被骗钱款50余万元。小方被骗后报警。郧阳警方根据小方提供的 “炒黄金期货” 时接受汇款、充值的私人银行账户信息，将刘某和陈某某抓获。

据刘某交待，他经常看到反电信诈骗的宣传报道，非常清楚自己售卖的银行卡可能会被诈骗分子利用。陈某某也交待，他办理银行卡时也看到银行告示，知道买卖银行卡涉嫌犯罪。尽管如此，但他们还是贪图小利，出售自己的银行卡，被诈骗分子利用，当成了他人实施电信网络诈骗的工具。

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检察机关审查后认为，刘某、陈某某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，以转让银行卡的方式为他人提供支付结算帮助，金额达20万元以上，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂作出批准逮捕决定。

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