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标题: 马科斯批准新战略以将菲律宾从洗钱灰名单中删除 [打印本页]

作者: 叶小琛小m 时间: 2023-7-15 20:10
标题: 马科斯批准新战略以将菲律宾从洗钱灰名单中删除
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菲律宾总统费迪南德·马科斯二世已批准在该国实施一项针对洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的新战略。

总统于周二签署了行政命令33号（EO 33），要求所有政府机构和部门采纳《2023-2027年全国反洗钱、反恐怖主义融资和反扩散融资战略》（NACS）。

马科斯在命令中表示：“根据各自的任务，国家政府的所有部门、机构、局和办公室，包括政府拥有或控制的公司，被指示，并鼓励所有地方政府单位制定和执行相关的战略计划和方案，以执行《2023-2027年NACS》。”

总统表示，执行《2023-2027年NACS》将使菲律宾能够解决国际合作审查组的行动计划，并确保该国退出金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”。

他表示，鉴于2018年发布的行政命令68号执行的《2018-2022年NACS》的过期，采取一项新的国家战略是迫在眉睫的。

他说：“这是政府努力使菲律宾摆脱FATF的‘加强监测司法管辖范围’灰名单的一部分，这些国家在处理第三次相互评估报告中的所有关键推荐行动方面没有显示出实质性和积极的进展。”

根据新的行政命令，之前的《全国反洗钱和反恐怖主义融资战略》更名为《全国反洗钱、反恐怖主义融资和反扩散融资战略》，鉴于扩散融资存在的缺陷。

该命令还授权全国反洗钱和反融资战略协调委员会（NACC）重新组织其子委员会。

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