宁波市公安局关于敦促跨境赌博
相关犯罪嫌疑人投案自首的通告
为贯彻落实宽严相济的刑事政策，给跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首、争取宽大处理的机会，今年1月26日，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》。截至目前，已有一大批境内外犯罪嫌疑人主动投案自首，获得从宽处理的机会。为进一步加强震慑，规劝跨境赌博相关犯罪嫌疑人认清形势，主动投案自首，争取依法宽大处理的机会，公安机关进一步发布相关重点案件在逃犯罪嫌疑人信息如下：
公安机关再次郑重提醒相关犯罪嫌疑人放弃侥幸心理，在4月30日前到公安机关投案自首，争取依法从宽处理。对拒不投案、继续从事跨境赌博及相关违法犯罪活动的，公安机关将依法从严惩处。
投案自首联系人：
宁波市公安局
2021年3月26日
今天下午，市公安局召开打击治理跨境赌博新闻发布会，会上发布了关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告和四起跨境赌博典型案例。
赌博是万恶之源，严重扰乱社会经济秩序，破坏社会安定团结，侵害群众切身利益。尤其是跨境赌博问题，更是导致大量资金外流、严重影响国家形象。2020年，根据国家、省打击治理跨境赌博工作领导小组统一部署，我市组建成立了由市委常委、公安局长黎伟挺担任总召集人的宁波市打击治理跨境赌博工作领导小组，市委宣传部、市委政法委、市公安局、市委网信办、人行市中心支行等19个部门参与，下设10个工作组，统筹推进我市打击治理工作。截至目前，全市累计侦办跨境赌博案件529起，其中国家督办案件3起、省级督办案件4起，抓获犯罪嫌疑人4117人，查扣冻结涉案资金7.8亿元，总体成效位居全省前列。
01
违法产业链有效斩断
坚持“全链条”打击，深挖技术运营、资金通道、推广服务等各个涉案领域，累计打掉网络赌博平台169个，非法支付平台和地下钱庄185个，非法技术服务团队81个，赌博推广平台142个，有效斩断跨境赌博犯罪活动的“人员链”“资金链”“技术链”。
02
出入境通道有效封堵
累计侦办组织他人偷越国（边）境案件29起，偷越国（边）境刑事案件215起，抓获犯罪嫌疑人589人；查处非法出入境行政案件86起，行政处罚112人；报列“法定不批准出境人员”3114人，劝阻办证6749人，不批准办证76人，有效封堵跨境赌博团伙出入境通道。
03
资金账户问题有效治理
累计排查存量企业银行账户47万余户，采取不收不付、暂停非柜面交易等处置措施12664户；比对可疑交易主体657名，管控“实名不实人”账户4185个；推动人脸识别等交易验证方式拦截异常交易12149笔；建立风险信息共享联防机制，共享可疑信息5323条，堵截异常开户2915户，有效治理跨境赌博“钱袋子”问题。
04
黑灰产业有效遏制
办理涉跨境赌博违规网站案件22起，查处相关网站16个，清理相关违法信息1万余条，通报并下架相关旅游产品信息28条，与全市40余家出境社（分社）签订《责任书》，有效遏制涉及跨境赌博黑灰产业生长蔓延。
05
打击治理模式逐步形成
在全省率先出台关于办理跨境赌博相关刑事案件《联席会议纪要》；开展创新治理课题研究，形成了参赌人员治理、对公账户整治、出入境通道管控等一大批富有成效的经验机制，逐步形成了打击治理的“宁波模式”，并得到上级充分肯定。
我市的打击治理跨境赌博工作取得了阶段性的成效，但我们也要看到，在巨大的经济利益驱使下，一些境外赌博集团仍在顶风作案，继续招揽我公民出境或在网上参与赌博。为此，今年1月26日，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》。对于《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定的赌博罪、开设赌场罪以及关联犯罪的犯罪嫌疑人，自通告发布之日起至2021年4月30日前，向公检法机关自动投案，如实供述自己罪行的属于自首，可依法从轻或者减轻处罚，情节较轻的可依法免除处罚。
跨境赌博受害人接受采访
在此，正告各类组织和参与跨境赌博违法犯罪活动的人员，立即停止违法犯罪活动，悬崖勒马主动投案才是唯一的出路，否则必将受到公安机关的严厉打击。同时，提醒广大市民，无论是出境参赌、网上赌博还是以各种方式为赌博活动提供资金和技术支持都是违反《中华人民共和国刑法》、《治安管理处罚法》等法律的行为，必将受到法律的制裁。公安机关在打击工作中发现，犯罪集团在赌博后台对参赌人员的个人情况、资产状况和投注金额等信息了如指掌，输赢几率完全由其控制，并非凭借所谓的“运气”、“彩头”，往往起初先给点甜头，待上钩后让赌博者满盘皆输、无法抽身。看似是天上掉下来的“一夜暴富”馅饼，实际上是倾家荡产、家破人亡的深渊陷阱。希望大家认清跨境赌博的欺骗本质和严重危害，自觉抵制跨境赌博、网络赌博行为，主动向公安机关提供犯罪线索，发现有人参与、组织跨境赌博犯罪的，第一时间拨打110或到属地公安机关报案，公安机关会严格保护举报人的隐私，并按规定予以奖励。
跨境赌博相关典型案例
一、鄞州丁某等人跨境网络赌博案
2020年3月，鄞州警方通过排查发现，某车行工作人员丁某为一跨境网络赌博APP从事代理工作。获取线索后，鄞州警方高度重视，抽调精干警力迅速开展调查，并成功抓获犯罪嫌疑人丁某。经深入调查，丁某注册成为该网络赌博APP代理后，通过朋友介绍、社交软件转发等方式引诱他人下载APP，以“牛牛”、“斗地主”、“捕鱼”等方式进行赌博，丁某收取2.3%的佣金，同时还发现大量代理该APP的违法犯罪人员，仅宁波地区的30余名代理就非法获利累计1000余万元。鄞州警方成立专案组进行攻坚。先后出动100余名警力，在安徽、山东等8省11地市开展集中抓捕行动，共抓获丁某等犯罪嫌疑人121名，查扣涉案资产1500万元，捣毁为该赌博平台提供非法资金结算服务团伙2个、捣毁为赌博平台提供网站推广和技术服务窝点1个，实现了关联技术、资金、推广、代理、赌客等多犯罪环节的全链条、深层次打击。
二、北仑曹某某等人跨境网络赌博案件
2020年3月，北仑警方在侦办一起非法入侵计算机信息系统案件中，发现曹某某为一境外网络赌博平台盘口主管，在该盘口开设赌局期间，每天赌资流水300余万，赌博网站非法获利共计1800余万元。北仑警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦办，经侦查，该案是一起典型的跨境赌博案件，涉案成员组织严密、分工明确、反侦查能力强，且作案持续时间长、涉案价值巨大，社会影响强烈，同时还伴有因赌场利益争夺而衍生的非法获取计算机信息系统数据、偷越国边境罪等犯罪行为。有承包赌场资金支付渠道的“卡商”，有为赌博平台提供网络服务和推广的“技术团队”，有提供木马服务帮助赌场非法获取信息的“黑客”，有专门代办非法出境事务的“中介”等等。
北仑警方经过多轮收网，抓获犯罪嫌疑人67名，实现了从赌博平台管理层、人事、技术、资金、客服等多环节的打击。
三、镇海胡某某等人跨境赌博案
2020年6月初，镇海警方根据群众举报，发现镇海本地宋某某等人参与境外赌博。后历经2个月时间的侦查，打掉一组织他人偷越国边境到境外赌博的犯罪团伙，抓获胡某某等犯罪嫌疑人13人，其中3因涉嫌开设赌场罪、偷越国边境罪被刑事拘留，10人因涉嫌偷越国边境罪被刑事拘留。
经查，2017年1月至2019年5月期间，犯罪嫌疑人王某某（在逃，长期盘踞境外地区遥控他人进行跨境赌博违法犯罪活动）胡某某、沈某某、吴某某等人为抽头获利，先后8次组织宋某某、陈某、盛某某等10人采用偷越国边境的手段进行跨境赌博的犯罪事实。犯罪嫌疑人根据在逃人员王某某提供的偷渡路线，在境外进行赌博，合计输掉人民币400余万元。
四、慈溪裘某等人组织他人跨境赌博案
2020年7月，慈溪警方工作中发现，以犯罪嫌疑人裘某为首的犯罪团伙，在慈溪市观海卫镇、掌起镇从事赌博违法犯罪活动，社会影响恶劣。宁波和慈溪警方成立联合专案组，经走访调查、数据侦查等方式获取充分证据后，在慈溪、丽水等地抓获犯罪嫌疑人20余人，查扣冻结2000余万元涉案财物，查实该犯罪团伙提供百家乐赌盘500余万，跨境赌博出码1500余万。
经查，犯罪嫌疑人裘某某召集张某等多名无业人员，在慈溪观海卫、掌起一带开设赌场，有麻将、挖花、拖拉机、梭哈、线上百家乐、现场百家乐、组织人员赴境外赌博等多种方式，组织当地小企业主从事赌博违法犯罪活动，并发放高利贷提供赌资。
目前，上述案件均已进入移送起诉阶段，涉及到的赌客也均受到相应的行政处罚。
来源：宁波公安
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