近日，由江苏省淮安市洪泽区检察院提起公诉的当地首例“卡头”收卡、贩卡为境外不法分子提供银行卡信息用于电信诈骗支付结算，涉案金额高达932万余元的帮助信息网络犯罪活动案宣判。楚爱军（化名）等7名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处一年至三个月不等有期徒刑，部分人员适用缓刑，各并处2万元至3000元不等罚金。
偷渡缅甸“淘金”
“5000美金一个月，什么事也不用做，玩玩手机就行。”2020年9月，在微信好友“阿旺”的引诱下，楚爱军怀着发财梦决定出国闯一闯，几经周折终于到达缅甸贺岛。
本以为住酒店式公寓，上班时间自由，不料到公司后，楚爱军才发现住的是四面透风的铁皮房，而且没有自由。公司内部管理严格，不仅需要上交身份证，而且活动范围仅限公司内部，外出需要打报告批准，大门有人把守……
公司将他们包装成拥有名表豪车、阳光帅气的富二代，还配发一部手机用于添加女性好友进行诈骗。
熬过一个星期，楚爱军一单也没有做成，又害怕因诈骗被抓，于是与同行老乡商量回国。在按要求交付了“赎身费”后，3人筹集了费用一同乘皮筏艇返回国内。此次“淘金之旅”最终以3人被云南省孟连县公安局边境管理大队查获并各自被罚款1900元而告终。
回流国内做“卡头”
回到江苏老家后，楚爱军仍与其上线阿红保持联系。受到阿红的引诱和指使，楚爱军收受其2000元运作经费，主动寻找“卡农”办理银行卡为该团伙诈骗资金结算提供便利，成为“卡头”。
刚从外地打工回来的李某，工作并不顺利，经济上渐渐捉襟见肘，此时楚爱军给他指出一条“财路”——只要他提供身份信息，以他的名义去办理手机卡、银行卡及U盾，等一切办妥，就能拿到好处费。面对“性价比”如此高的工作，李某答应下来。
通过朋友互相介绍，楚爱军迅速在当地发展6名“卡农”，收购11套银行卡。
为了规避打击，防止暴露身份，楚爱军将收购到的9套银行卡采取非实名的方式邮寄给上家阿红，并注明自提，甚至连收货人的手机号码都是随意编写的。
协助诈骗结算900余万
2020年9月，被害人陆某在微信上添加了一个叫“初心”的好友，并在其指导下在某投资平台注册投资。在投资平台上累计投入近65万元后，陆某意识到自己被骗，立即向警方报了警。
警方顺藤摸瓜发现陆某被骗资金转入了洪泽区某银行的个人账户中。无独有偶，仅在一个月内，就有18笔大额资金共计932万余元流入在该银行开立的个人账户，而这些账户均为楚爱军发展下线的“卡农”账户。经“卡农”交代，楚爱军通过邀请他们吃饭、赠送香烟等方式让他们办理手机卡、银行卡、U盾，用一段时间后统一挂失。
案发后，洪泽区检察院第一时间指派专人提前介入，与公安机关进行多次会商，对案件情况仔细研判，指导侦查机关收集犯罪嫌疑人及涉案人员聊天记录、转账记录、被诈骗人报案的相关客观证据，确定各犯罪嫌疑人对于帮助信息网络犯罪活动行为的主观明知。
审查起诉阶段，洪泽区检察院针对楚爱军系收卡、贩卡“卡头”，其他人系卖卡“卡农”提出不同幅度的量刑建议，获法院采纳。
来源：检察日报 |
