3月2日，随着犯罪嫌疑人童某落网，一个由“卡王”薛某牵出的犯罪团伙，已有4名犯罪嫌疑人被警方抓获。2020年5月到11月，23岁男子薛某充当中间商，非法贩卖电话卡4.58万张，其中部分电话卡被用来实施电信网络诈骗。
18日，武汉警方宣布捣毁一个贩卖电话卡犯罪团伙，该案是“断卡”行动启动以来，武汉警方捣毁的全省贩卖电话卡数量最多的一起涉“两卡”案件。犯罪嫌疑人薛某，是名副其实的“卡王”。
多起电诈案件指向同一卖卡人
去年10月中旬，江西上饶女子江女士接到一个自称是某网店客服的电话，“客服”告诉她，她在网上购买的一件儿童衣服不合格，要退160元钱给她，江女士信以为真，按照“客服”指引，她将支付宝的备用金取出，并将“多退的”的340元钱退还给了“客服”。
接着，“客服”又告诉江女士，备用金开通后每月有2000多元的利息，只有他可以操作关闭。但江女士账户资金流水不够，需要增加流水才能关闭。江女士先后2次向指定账户转款1.4万余元，可还没达到资金流水要求。发现被骗，江女士报警。
去年8月上旬，河南巩义孙女士寻找兼职时，接到一个陌生电话，对方自称是专业刷单的，能带她刷单赚取佣金。按照对方传授的方法，孙女士“垫资”近3万元刷单，对方却以各种理由拒绝返款，发现被骗后孙女士选择了报警。
公安部研判发现，上述2起案件的涉案电话卡均来自武汉，随后案件移交武汉警方侦办。武汉警方调查发现，青年男子薛某有非法贩卖电话卡嫌疑。随后，该案指定由黄陂区公安分局落地核查。2020年11月初，黄陂警方从合成作战中心、反电诈中心、腾龙派出所等部门抽调民警成立专班，围绕薛某展开深度调查。
青年男子加价转卖电话卡牟利
经过深入排查，专班民警确定了薛某的基本情况和居住地点。同时发现，现居武汉的河南信阳男子丁某与他联系频繁，也有非法贩卖电话卡的嫌疑。
锁定薛某、丁某等人落脚点后，2020年11月24日，侦查专班兵分两路同步开展行动，成功将两人抓获。
据薛某交代，他在做APP线下推广工作时，听说卖电话卡很赚钱，当时就加入了几个群。去年5月，他来到武汉后，开始联系群友购买电话卡，然后再每张卡加价10到50元进行贩卖。至被抓前，他已非法牟利8万余元。
“反正我只是买卖手机卡的，别人用这个卡做什么坏事，也跟我没有什么关系。”2020年10月，公安部部署启动“断卡”行动，薛某意识到非法买卖电话卡的严重性，然而心存侥幸的他，仍然在微信朋友圈叫卖电话卡。
丁某是在一个微信群里结识薛某的，2020年6月，准备做引流工作的他主动联系薛某，先后购买了600余张电话卡，其中有部分电话卡，是他代别人购买。而这些代买的电话卡，后来被用来实施“荐股引流诈骗”、“网络招嫖”等违法犯罪活动。
一张表锁定薛某“卡王”身份
专班民警调查发现，薛某反侦查意识较强，除了利用他人账户联系买卖电话卡、收付资金外，他自己并不囤积电话卡。
在薛某的电脑中，民警发现了一张命名为“大客户”的统计表，里面详细记录了买卡人、买卡时间、买卡数量等信息。统计表显示，从2020年5月到10月，薛某共计贩卖电话卡4.58万余张。“怕卖出去的卡出事了，不知道是谁那里出了事。”薛某如实解释记录买卡人信息的原因。
根据统计表信息，专班民警成功锁定犯罪嫌疑人董某、童某。2020年12月21日，犯罪嫌疑人董某被抓获归案。经查，童某先后从薛某处购买银行卡700余张，非法获利1.5万余元。
今年3月2日，童某在洪山区烽胜路附近某小区落网。他交代，先后从薛某处购买电话卡400余张，非法获利5000余元。
办案民警对表中涉及的手机号逐一进行研判，目前已发现涉及电信网络诈骗案件33起，涉案金额128万余元，包含杀猪盘、冒充电商物流客服、网络贷款、消除校园贷、兼职刷单等多种骗局。
目前，因涉嫌帮助网络信息网络犯罪活动，犯罪嫌疑人童某已被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人薛某、丁某、董某已被移送起诉，案件正在进一步办理之中。
来源：武汉新闻综合广播
 |
