微信扫一扫 分享朋友圈

已有 110 人浏览分享

开启左侧

菲律宾博彩公司成为反洗钱重点打击对象,已有6家博彩公司被撤销注册.

[复制链接]
110 0
菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 日前又撤销了另一家不合作的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 的注册,随着政府加强打击洗钱者和恐怖分子资助者的行动,被撤销注册的离岸博彩运营商总数已达到六家。

AMLC 此前因未能或拒绝与监管机构合作而撤销了 MG Universal Link Ltd.、Inner Strong Ltd.、Smarc Group International Limited、New Wave Infotech Ltd. 和 Shaw Global Leisure Ltd. 等5家公司的注册。

这六个离岸博彩运营商都包含在菲律宾娱乐和博彩公司(PAGCOR)正式批准的 POGO 名单中。

金融情报部门已将 Winherld Entertainment World Ltd. 等6个离岸博彩运营商列入不合作实体名单,这些实体未能或拒绝与 AMLC 合作进行合规检查。

“监管机构被告知,在其各自监管下的各种受保人未能或拒绝与反洗钱委员会合作进行合规检查,”反洗钱委员会说。

根据修订 RA 9160 的第 11521 号共和国法案或 2001 年的《反洗钱法》(AMLA),POGO 和服务提供商以及房地产经纪人和开发商被添加到涵盖人员名单中。

因此,AMLC 发布了针对指定非金融企业和行业 (DNFBP) 的经修订的反洗钱/反恐融资 (AML/CTF) 指南,允许金融情报部门进行合规检查,其中至少有 24提前几个小时通知,以验证 DNFBP 是否符合反洗钱法的要求,以及其实施规则和法规、指南和其他反洗钱法的发布。

AMLC 警告说,不合作或拒绝合作将意味着不合规,并将受到 AMLC 和相关政府机构根据其章程可能施加的处罚和制裁。

反洗钱委员会 (AMLC) 正在审查菲律宾对定向金融制裁 (TFS) 进行基于风险的监督的有效性,作为将该国从巴黎金融行动特别工作组 (FATF)灰名单中除名的努力的一部分。

在被重新列入 FATF 的灰名单后,菲律宾在高层政治承诺方面取得了进展,即与 FATF 和亚太反洗钱组织 (APG) 合作,以加强其反洗钱/打击融资的有效性恐怖主义 (AML/CFT) 制度。

举报 使用道具

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

1

主题
  • 联系我们
  • 邮箱:feihua8#hotmail.com(请把#改成@)
  • 电话:010-83922288
  • QQ客服 1000000
  • 工作时间:周一至周五(早上9点至下午5点)
  • 微信公众平台

  • 扫描访问手机版